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上海飛樂音響2012第三次臨時股東大會

更新時間：2012-10-8 9:31:56 　（編輯：溫情）【大中小】

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　　【音響網資訊】本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議未否決或修改提案；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海飛樂音響(5.10,0.05,0.99%)股份有限公司于2012年9月28日上午9：00在上海好望角大飯店五樓周鳴廳召開了公司2012年第三次臨時股東大會，會議由董事長邵禮群先生主持。公司于2012年9月12日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站刊登了召開公司2012年第三次臨時股東大會的通知。與會股東及股東代理人共12名，代表公司股份14，562，030股，占公司股份總額的1．9703％，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司董事、監事及其他高級管理人員出席了會議，此次會議議案通過記名投票表決方式進行。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會共審議了一項議案，本議案屬于關聯交易，關聯股東上海儀電控股（集團）公司回避表決。

　　經大會表決，審議通過《關于公司注冊發行4億元中期票據及為控股股東上海儀電控股（集團）公司提供反擔保的議案》。

　　股東大會同意公司向中國銀行(2.70,0.00,0.00%)間市場交易商協會申請注冊總額不超過人民幣4億元（含本數）的中期票據，并以上海亞明照明有限公司100％股權向上海儀電控股（集團）公司提供反擔保。同時，同意北京銀行(6.89,0.02,0.29%)作為主承銷商，組建承銷團承銷公司本次發行的中期票據，并授權公司總經理全權負責發行的具體事宜，包括但不限于：決定每期中期票據的發行金額、發行時間、發行期限及中介機構的選聘，信息披露，以及相關文件的簽署。

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　有表決權股東

　　14，562，030

　　14，502，877

　　59，153

　　0

　　99．5938％

　　三、律師見證情況

　　上海申達律師事務所賈來律師、鮑宏達律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為本次股東大會召集、召開程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合法律、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的相關規定，合法有效。

　　特此公告

　　上海飛樂音響股份有限公司

　　2012年9月28日


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