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飛樂音響：第八屆董事會第二十次會議決議公告

更新時間：2011-10-31 6:27:21 　（編輯：孟子默）【大中小】

　　【音響網資訊】　　　　第八屆董事會第二十次會議決議公告

　　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　上海飛樂音響股份有限公司第八屆董事會第二十次會議于 2011 年 10 月 27 日以通訊方式召開，本次會議應參與表決董事 9 名，實際參與表決董事 9 名。會議出席董事人數及召開會議程序符合相關法律法規及公司章程的規定。會議審議并一致通過以下決議：

1、審議通過《公司 2011 年第三季度報告及正文》；

2、審議通過《上海飛樂音響股份有限公司高級管理人員薪酬績效管理辦法

（修訂）》；

3、審議通過《關于公司設立法務部的議案》。

　　　　為了完善公司治理結構，提升公司法律風險防范能力，為經營決策提供更好的法律支持，董事會同意公司設立法務部。

　　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海飛樂音響股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011 年 10 月 29 日

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